‼️ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ‼️ ✉️ ВАЖНО – за какие действия можно получить бан на биржах! Нормальные Крипто валютные биржи, как фин. Организации подчиняются законам OFAC и СБ ООН. Это значит, что биржи ОБЯЗАНЫ законами принять криптовалюты от пользователей и проверить их на чистоту посредствам AML проверки. Если по итогу такой проверки, обнаружится, что криптовалюта пользователя частично или полностью находится под санкциями или арестом, биржи ОБЯЗАНЫ заблокировать аккаунт пользователя до выяснения обстоятельств. Список операций с высокой вероятностью получения «грязной» криптовалюты: 1⃣ Перевод крипты на или с бирж которые находится под санкциями OFAC. 2⃣ Перевод крипты на или из непроверенных источников (оплата на горячий/холодный кошелек, крипта из обменников, с децентрализованных площадок непонятного происхождения и тд.) 3⃣ Попытки обмана и/или хищение средств других пользователей. Как обезопасить себя и свои активы: 1️⃣ Пользуйтесь проверенными биржами, которые соблюдают законодательство и подчиняются законам OFAC и СБ ООН, и имеют обязательное условие – прохождение пользователями верификации (KYC). 2️⃣ Покупка/продажа криптовалюты напрямую на бирже: с карты или через сервис Р2Р. 3️⃣ Перед переводом криптовалют из непроверенных источников (см.выше) на биржу – проведите анализ своего источника сервисом AML проверки. Если по результатам проверки риски высокие, воздержитесь от перевода средств на биржи. 4️⃣ Если вы фрилансер или просто получаете какие-либо переводы на горячий/холодный кошельки, для безопасности можно использовать следующий алгоритм: 〰️ Заведите основной кошелек, на который переводите только чистую криптовалюту, которая прошла AML проверку! 〰️ Заведите второй кошелек, на который получаете оплаты – ВАЖНО – каждую транзакцию проверяйте AML фильтром! 🅰️🔣 Если крипта чистая, переводите на основной кошелек. 🅱️🔣 Если выявлен высокий риск – данный кошелек более нельзя использовать. 〰️ Заведите третий кошелек и всё по новой до первой грязи. Далее четвертый, пятый и тд. Как вариант, на второй кошелек, который с грязью, можно сливать всю грязную крипту, а потом искать способы вывода ВАЖНО – ведите учет всех транзакций и АМЛ проверок, желательно со скриншотами! Могут пригодится в будущем, для доказательства, что вы вели легальную деятельность!!! 🔤🔤🔤 OFAC - Управление по контролю за иностранными активами Минфина США СБ ООН – Совет безопасности Организации Объединённых Наций AML (Anti-Money Laundering, Противодействие отмыванию денег) — это принципы противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем, финансированию терроризма и созданию оружия массового уничтожения. Процедура включает в себя идентификацию, хранение и обмен информацией о пользователях, их доходах и транзакциях между организациями и ведомствами. AML Filter — это программное решение корпоративного класса с открытым исходным кодом, предназначенное для обеспечения соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег и снижения рисков. Система сопоставляет имена и связанные с ними данные с контрольными списками AML эффективно, точно и с незначительным количеством ложных срабатываний. #важно #AMLпроверка #OFAC #непроверенныеисточники