Как вести операции по расчетному счету, чтобы снизить риски проверки по 115ФЗ. Сегодня рассмотрим только один их моментов, но достаточно важный, причем не только в плате блокировок по 115-ФЗ, но и в плане налогового контроля. ☝️С кем вы заключаете сделку - кому платите деньги или от кого их получаете. Крупные компании уже научены опытом и прежде чем заключить договор, порой запрашивают, например, устав и прочие документы у контрагента. Сталкивались ли вы с этим? Тем самым они проявляют должную осмотрительность. Если вы заключаете сделку совершенно легальную, в правовом поле с компанией, которая была замечена, например, в операциях по обналичиванию или отмыванию, то вы автоматически тоже попадаете в список подозрительных компаний/предпринимателей. А значит 🆘вероятность проверки вашей деятельности как банком, так и налоговиками сразу возрастает в несколько раз. Проводить проверку, соблюдать должную осмотрительность полезно не только для того, чтобы избежать проверки, но и для того, чтобы снизить риски неисполнения обязательств, выявить недобросовестных поставщиков, подрядчиков. ❓ Рассказать подробнее про должную осмотрительность? ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ‼️Пишите ваши вопросы в комментариях или в личные сообщения @MariaMSvetlova ‼️Заказать проверку контрагента: @MariaMSvetlova Далее в правовом лабиринте: в начале октября выйдет дайджест изменений в законодательстве. #правовойлабиринт #законодательство #актуальноеправо #блокировкасчетов #115ФЗ #должнаяосмотрительность