Что может запросить банк у организации или индивидуального предпринимателя, при наличии подозрений по 115ФЗ Каких-то фиксированных списков не существует. Банк имеет право запросить документы, подтверждающие реальность и законность операций. В каждом случае это может быть разный список. Ниже привожу примерный список: ✔️Договоры с контрагентами. ✔️Акты выполненных работ. ✔️Счета-фактуры и накладные. ✔️Налоговую отчётность. ✔️Выписки по другим счетам компании. ✔️Документы о расходовании наличных: кассовые ордера, чеки, авансовые отчёты. ✔️Штатное расписание. ✔️Трудовые договоры. ❗️Важно дать банку максимально подробные пояснения, чтобы убедить проверяющих в реальности деятельности и ее полной законности. Что будет, если не предоставить или предоставить отписку: ❗️Ограничить операции через интернет-банк. ❗️Расторгнуть договор банковского обслуживания. ❗️Передать данные в "черный список" компаний, в результате могут быть проблемы с открытием счетов в других банках. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ‼️Пишите ваши вопросы в комментариях или в личные сообщения @MariaMSvetlova ‼️Заказать анализ операций по вашему счету для определения рисков ограничений и рекомендаций по их снижению можно: @MariaMSvetlova Далее в правовом лабиринте: опасные моменты в операциях по расчетному счету с точки зрения банка. #правовойлабиринт #законодательство #актуальноеправо #блокировкасчетов #115ФЗ