❗️Экс-члена генсовета «Деловой России» задержали за организацию ОПС и обналичке на 2 млрд руб. Следствие подозревает, что с обнальными схемами связана девелоперская группа "Самолет" Полиция при поддержке прокуратуры Ивановской области задержала предпринимателя Сергея Малофейкина — бывшего члена генерального совета «Деловой России» и создателя нейросети VIJU. По данным правоохранительных органов, группировка действовала сразу в нескольких регионах России и включала около 15 человек. Участники схемы предоставляли услуги по обналичиванию средств юридическим лицам, а также выводили деньги за рубеж — в том числе в ОАЭ и Сингапур с использованием криптовалюты. Доход от теневых операций, по версии следствия, превысил 300 млн руб. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества или участие в нём (ст. 210 УК РФ), незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ). По ст. 210 УК наказание может достигать 20 лет лишения свободы. По версии следствия, среди крупнейших клиентов подпольных обнальных схем могли быть компании, связанные с девелоперской группой «Самолет». В самой группе уточнили, что сотрудничество с проектом VIJU носило технологический характер и касалось пилотного внедрения системы мониторинга на стройплощадках. Меру пресечения предпринимателю изберут в ближайшее время. Анонимный Молотников 🎓 Читайте нас в MAX