АНО ЦЦИ «Цифровой контроль»

🔍 Успешное расследование хищения криптовалюты: Возврат средств и задержание подозреваемого. В АНО «ЦЦИ «Цифровой контроль» поступил запрос о хищении криптовалюты с аккаунта на одной из торговых площадке. Злоумышленник сконвертировал активы в криптовалюту и вывел их на неподконтрольный клиенту адрес криптокошелька. Ход расследования: 1. Наши специалисты провели детальное исследование транзакций в блокчейне. 2. Было установлено движение похищенных криптоактивов. 3. Обнаружены криптообменные серви...

🛡️ Цифровой контроль - блокчейн‑аналитика и правовая поддержка в случае кражи или утраты криптовалюты. Разбираем инциденты с криптовалютами, переводим данные блокчейна в доказательную базу и готовим материалы для правоохранительных органов. Помогаем выстроить законные шаги защиты, сохраняя конфиденциальность на каждом этапе. Столкнулись с кражей или утратой криптовалюты? Не знаете, что делать и куда обращаться? Это сложно, но решаемо при правильном подходе. Шансы на возврат активов и привлечени...

7 ноября в Москве состоится конференция ЦИФКОМ ЦИФКОМ - первая специализированная конференция, объединяющая весь контур цифрового комплаенса стран Евразийской группы (ЕАГ) и СНГ. Что вас ждет: - 30+ спикеров представителей бизнеса, банковского сектора, крипто индустрии, юридического сообщества и государственных структур; - кейсы и технические аспекты цифрового комплаенса; - обсуждение реальных инструментов снижения правовых рисков; - нетворкинг и возможность наладить партнерские связи с лидерами...

Институт МФЦ провел специализированное обучение по программе «AML (ПОД/ФТ) цифровых валют» для сотрудников организатора торговли (биржи). 🔍 Ключевые акценты программы: • Практические инструменты криптокомплаенса и внутреннего контроля • Анализ операций и ончейн-аналитика • Работа с нестандартными сценариями и рисками • Взаимодействие с госорганами • Адаптация KYC/KYB процедур под цифровые активы 👨‍🏫 Эксперты: Обучение провели ведущие преподаватели Института МФЦ и приглашенный эксперт - Дмитри...

Крупнейшая кража в истории криптовалют: $15.5 млрд в биткоинах остаются без движения спустя 4 года В декабре 2020 года произошел беспрецедентный по масштабам инцидент: в результате взлома китайского майнингового пула LuBian (контролировавшего около 6% вычислительной мощности сети Bitcoin) были похищены 127 426 BTC. На момент кражи стоимость украденных средств составляла примерно $3.5 млрд. Благодаря росту курса биткоина, текущая оценка похищенных активов достигает $15.5 млрд, что ...

Майнинговую ферму на 135 видеокарт нашли в подвале жилого дома в Махачкале. Она потребляла энергии столько же, сколько отдельный дом. Жители дома на улице Лаптиева несколько месяцев жаловались на перебои с электричеством и странный шум. Полиция и специалисты «Дагэнерго» проверили подвальное помещение — и подозрения оправдались. В подвале обнаружили 135 аппаратов для майнинга криптовалюты, причём электроэнергию они потребляли из общей сети. Из-за этого у жильцов происходили перебои, а нагрузка на...

Как уменьшить налоги от майнинга? 1. Для физических лиц (не ИП) Налогообложение: - Доход от майнинга облагается НДФЛ по ставке 13–22% (прогрессивная шкала) и включается в общую налоговую базу. - Стоимость добытой криптовалюты определяется по рыночной котировке на дату получения дохода (п. 2 ст. 282.3 НК РФ). Расходы, уменьшающие доход: Можно учесть документально подтвержденные затраты (пп. 5 п. 1 ст. 220 НК РФ): - Покупка оборудования (чеки, договоры). - Оплата электроэнергии (счета, платежки). ...

Очередное ужесточение регулирования крипторынка сформировано в поправки в административный кодекс: будет введена новая статья – 15.49 КоАП РФ С 1 марта 2026 года в России планируется введение административной ответственности за нарушения в сфере оборота цифровых валют. Минюст представил проект новой статьи: 15.49 КоАП РФ, который устанавливает значительные штрафы и конфискацию криптовалюты для нарушителей. Составы правонарушений и санкции. В проекте новой статьи предусмотрены четыре состава прав...

АНО ЦЦИ «Цифровой контроль» на конференции ЦИФКОМ’25 7 ноября 2025 года сотрудники АНО ЦЦИ «Цифровой контроль» приняли участие в первой российской конференции, посвященной вопросам цифрового комплаенса, - ЦИФКОМ’25. Мероприятие, собравшее на площадке «Кибердом» более 400 представителей государственных структур, финансового, юридического и IT-секторов, стало важной вехой в развитии профессионального диалога. В ходе конференции были детально рассмотрены ключевые аспекты: - Развитие систем цифровог...

Channel name was changed to «АНО ЦЦИ «Цифровой контроль»»