Банки.Крипто.Схематоз

⚡️Обменники Москва-Сити запретили анонимную покупку криптовалюты. Попытки обменять наличные на криптовалюту в обменниках в Москва-Сити теперь связаны с новыми трудностями, рассказали несколько их клиентов. В обменниках исчезла возможность конвертировать валюту анонимно, и вводятся процедуры для борьбы с отмыванием денег и терроризмом. Теперь для проведения сделок сотрудники пунктов в обязательном порядке запрашивают паспорт, заключают договор купли-продажи. Во время онлайн-обменов стали требоват...

В Санкт-Петербурге и Москве заработали офисы лохотрона ПК «Русьсельхоз». Очень похож на обманувших граждан структуры «Империя», «СберАгро», «АгроРусь». Козыряют страховкой МОВС, как и подобные аферисты ранее. Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, 25. Москва, Гоголевский бульвар, 11. @vklader

Плохие новости для клиентов ВТБ. Кривой клиентский сайт и приложение криво переписали. Скоро каждый сможет убедиться: получилось еще хуже. А введение нового сервиса для "самоограничений", по словам источника, сделает систему еще менее стабильной. Онлайн "голубого" госбанка и раньше доставлял пользователям массу неудобств при дистанционном управлении своими финансами и при посещении отделений. Виснущая чуть ли не ежедневно внутренняя база данных – визитная карточка ВТБ Андрея Костина. Мошенникам ...

Схематозника Альберта Авдоляна подозревают ещё в одной махинации - он может быть замешан в выводе 1,8 млрд руб из ставропольских предприятий, которые банкротятся. ЗАО «Южная энергетическая компания» - 1,8 млрд руб ушли четырьмя траншами в аффилированные с Авдоляном компании. И чем больше банкротств, тем больше вскрывается финансовых схем, в которые постоянно мелькает фамилия олигарха. При этом у компетентных органов до сих пор не возникает вопросов.

Экс-глава Корпорации развития Самарской области и помощница экс-губернатора Владимира Артякова Ольга Серова стала жертвой телефонных мошенников, передав им в обещй сложности более 350 млн рублей. https://t.me/vchkogpu/54198

Вкладчиком, который вложил в криптобиржу Beribit 121,7 млн рублей, оказался сын депутата Госдумы Валерия Селезнева – его брат отбывает 27-летнмй срок в США за мошенничество. Михаил Селезнев вложил в Beribit 121,7 млн рублей, а в конце апреля узнал, что вывод средств с биржи заморожен. Селезнев вместе с другими вложившими написал заявление в полицию и, вероятно, рассказал обо всем отцу – первому зампреду главы комитета Госдумы по энергетике и депутату от фракции ЛДПР Валерию Селезневу. Сам Селезн...

Криптобиржа BridgePay, в свое время, по сути, подставившая трейдеров под трафик с наркошопов под видом гемблы, оказалась связана со скам-платформой BitSofa. Бенефициарами обоих проектов являются 24-летний москвич Артем Степанович Асланов и его старший партнер Тигран, проживающий на Кипре. Фактически BridgePay контролирует Тигран, в то время как Артем ведет дела биржи и решает вопросы с контрагентами в России. Впрочем, эти двое – лишь верхушка айсберга, за Артемом и Тиграном стоят теневые партнер...

Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что администратор биржи Garantex Алексей Бещеков погиб в индийской тюрьме после того, как принял решение согласится на экстрадицию в США. Его должны были отправить как раз в сентябре, а 31 августа он был найден мертвым. "Было много слушаний, сначала адвокаты Алексея затягивали вопрос и пытались недопустить экстрадиции. Однако, в августе он принял решение согласится. И вскоре погиб",- рассказал собеседник ВЧК-ОГПУ.

На фоне ралли в биткойне может возникнуть закономерный вопрос, это пузырь или нет? Внимательные читатели помнят, что ровно тот же вопрос я задавал в посте 1-го марта, когда цена биткойна тестировала предыдущий исторический максимум 2021 года на 69к. Сейчас, как и в марте, ответ на этот вопрос отрицательный. Конечно, никому из нас неизвестно, вырастет ли цена еще и до каких уровней. Но зато из графика хорошо видно, что исторически условно перегретой цену биткойна можно было считать в те моменты, ...

О рубле цифровом надо знать две вещи, отличающие его от безналичного. Во-первых, цифровой рубль сможет обращаться вне системы коммерческих банков. Он не будет завязан на расчётный счёт. Во-вторых, каждый цифровой рубль «помечен», то есть его ход по экономике можно проследить со всеми вытекающими рисками. Представьте, был рубль у вас, а через пару транзакций оказался у террориста. И тогда у следователя ФСБ, незнакомого с нюансами финтеха, могут быть вопросы. Этим, как ни парадоксально, цифровой р...